Податкові перевірки, штрафи

Оновлено вимоги до організації системи внутрішнього контролю фінансових компаній

Національний банк України оновив вимоги до організації системи внутрішнього контролю фінансових компаній. Відповідні зміни до Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії (далі – Положення) передбачають, зокрема: уточнення вимог до побудови системи внутрішнього контролю фінансової компанії відповідно до Глобальних стандартів внутрішнього аудиту; оновлення підходів з організації системи управління ризиками … Читати далі

Боротьба з тіньовим ринком пального: понад 463 млн грн штрафів та припинено дію майже 900 ліцензій

Торік Державна податкова служба в межах боротьби з тіньовим ринком пального застосувала понад 463 млн грн штрафів і припинила дію майже 900 ліцензій. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook в. о. Голови ДПС Леся Карнаух. «Тіньовий ринок пального – це не дрібне порушення. Це про значні втрати бюджету, менше ресурсу для фінансування оборони, … Читати далі

«Дроблення бізнесу» у торгових мережах: ДПС виявила схеми на понад 1 млрд грн

ДПС виявила 10 відомих торгових мереж, які використовували схеми так званого «дроблення бізнесу». Можливе ухилення від сплати податків становить щонайменше 1 млрд гривень. Йдеться про торгові мережі, які здійснюють роздрібний продаж побутової техніки та електроніки, одягу і взуття, продуктів харчування. До схеми вони залучили понад 800 фізичних осіб – підприємців. Застосування «дроблення бізнесу» не має … Читати далі

БЕБ проти тіні: як руйнують нелегальний ринок пального

Ринок паливно-мастильних матеріалів традиційно належить до найбільш тінізованих секторів економіки через незаконне виробництво, реалізацію пального без відповідних ліцензій, а також ухилення від сплати податків і акцизів. Бюро економічної безпеки протидіє тіньовій економіці системно, а не точково, концентрується на подоланні вцілому негативного явища, якому не менше 30 років. Підхід БЕБ до детінізації ринку паливно-мастильних матеріалів: Проводиться … Читати далі

Поради суб’єктам первинного фінмоніторингу щодо створення е-кабінету

Нагадаємо, змінами, внесеними наказом Мінфіну від 30.12.2025 р. № 667 до наказу від 04.06.2021 р. № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу», перенесено дату запуску електронного кабінету для суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Мінфін встановив фіксовану дату — 1 лютого 2026 року, фактичний запуск е-кабінету – з 2 лютого 2026 року. У … Читати далі

СМКОР у цифрах 2025 року: багато блокувань — мінімальний ефект

Народна депутат Ніна Южаніна оприлюднила результати аналізу роботи СМКОР за підсумками 2025 року на підставі відповіді ДПС на її депутатське звернення. Дані дозволяють оцінити як динаміку кількості платників ПДВ, так і ефективність механізмів визначення ризиковості та блокування податкових накладних. У 2025 році кількість платників ПДВ в Україні збільшилась на 750 платників (Юрособи – на 291 … Читати далі

Припинення виплати пенсій та їх поновлення: коментар Мінсоцполітики

Інформація про припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів не відповідає дійсності. По це повідомив Міністр соціальної політики Денис Улютін. Станом на 1 січня 2026 року пенсійні виплати були призупинені 337 тисячам пенсіонерів, які: не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року; не повідомили, що не отримують пенсію від російської федерації. Водночас, від початку 2026 … Читати далі

НБУ планує змінити правила реєстрації колекторських компаній

Національний банк пропонує до обговорення проєкт змін до Положення про реєстрацію колекторських компаній (далі – Проєкт). Проєкт розроблений з метою уніфікації та вдосконалення підходів стосовно піднаглядних суб’єктів у частині визнання ознак небездоганної ділової репутації осіб та її оцінювання. Проєкт передбачає можливість подання юридичною особою, щодо якої є певна ознака небездоганної ділової репутації, до Національного банку … Читати далі

Оновлено вимоги до банків щодо управління ризиками

Національний банк вніс зміни до низки нормативно-правових актів щодо управління ризиками в банках та банківських групах. Зміни забезпечують узгодженість нормативно-правових актів Національного банку з запровадженими вимогами щодо процесів ICAAP, ILAAP та коефіцієнта левериджу, враховують результати імплементації цих процесів банками в минулому році та оновлення Основних принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету з банківського нагляду у … Читати далі

Трудові відносини без порушень: що змінилося зі штрафами з 1 січня 2026 року

У Держпраці звернули увагу на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства про працю, зокрема щодо належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками. В умовах сьогодення, особливо під час дії воєнного стану, офіційне працевлаштування набуває особливого значення. Стабільна зайнятість і соціальний захист працівників є важливою передумовою безперебійної роботи підприємств, збереження кадрового потенціалу та сталого розвитку бізнесу. Офіційне … Читати далі