Фінансові послуги

Мінфін: Уряд розширив повноваження Держаудитслужби для боротьби із шахрайством на захисті фінансових інтересів України та ЄС

Автор

6 вересня Кабмін прийняв постанову «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43 і від 25 жовтня 2017 р. № 1110», проєкт якої розробив Мінфін спільно з Держаудитслужбою. Рішення Уряду врегульовує питання координації боротьби із шахрайством з коштами Європейського Союзу, а також удосконалює механізм міжвідомчої взаємодії Держаудитслужби. Насамперед … Читати далі

Врегульовано порядок виявлення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку

Автор

Нацбанк України врегулював порядок визнання належності послуг чи операцій до фінансових послуг, а також обмежених платіжних послуг. Також врегулювано процедуру виявлення здійснення особами безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку. Реалізація Національним банком нової процедури сприятиме виявленню неавторизованих гравців на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку та притягненню їх до відповідальності. … Читати далі

Чим загрожує маскування трудових відносин під цивільно-правові?

Автор

Сторони договірних відносин мають право домовитись, як саме буде виконуватись робота на підставі трудового чи на підставі цивільно-правового договору. Цивільно-правовий договір, коли він укладається сторонами з дотриманням вимог законодавства, враховує інтереси виконавця робіт і замовника, дозволяє забезпечити необхідну гнучкість, оптимізувати витрати часу, матеріальних і фінансових ресурсів на виконання робіт. Найчастіше цивільно-правові договори укладаються для виконання … Читати далі

Бізнес продовжив пом’якшувати оцінки результатів своєї діяльності – підсумки опитування підприємств у серпні

Автор

Бізнес у серпні продовжив пом’якшувати оцінки ділової активності. Поступова адаптація до постійних відключень електроенергії та налагодження альтернативних джерел живлення, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, сталий внутрішній попит та достатня пропозиція товарів, стабільна робота морського коридору, а також сезонний фактор зберегли позитивний вплив на очікування бізнесу в усіх секторах, що беруть участь в … Читати далі

МВФ радить підвищити ставку ПДВ

Автор

Голова Податкового Комітету ВРУ Данило Гетманцев повідомив про чергову зустріч з МВФ за участю Мінфіну та Нацбанку. За його словами, під час зустрічі представники України не змогли пояснити позиції «патріотів» від опозиції та навіть деяких від монобільшості, що відмовили у фінансуванні власній армії. Обміркували очевидні кроки, що треба робити та невідворотність катастрофи при зволіканні. “По … Читати далі

Як проводять перевірки з питань дотримання вимог валютного законодавства

Автор

Територіальні органи ДПС України на підставі отриманої від НБУ податкової інформації проводять документальні позапланові перевірки з питань дотримання резидентами вимог валютного законодавства, зокрема і в частині дотримання встановлених НБУ граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Пунктом 75.1 ПКУ встановлено, що контролюючі органи мають право проводити, зокрема, документальні (позапланові, виїзні або невиїзні) … Читати далі

Боржник повертає борг, який раніше погасила фізособа – поручитель: що з ПДФО?

Автор

Чи виникає об’єкт оподаткування ПДФО у ФО (поручителя), якщо ЮО (боржник) повертає їй суму боргу, яку за договором поруки ФО (поручитель) перерахувала банку (кредитору)? Відповідно до ст. 1054 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (далі – ЦКУ) за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у … Читати далі

З 6 вересня надається доступ до інформації про боржників у справах про банкрутство

Автор

Міністерство юстиції України повідомляє, що з 6 вересня 2024 року надається доступ до відкритої частини спеціалізованої сторінки, за допомогою якої забезпечується доступ суб’єктам загального доступу до інформації про боржників, що міститься у Єдиному реєстрі боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність). Сформувати інформаційну довідку про перебування суб’єкта у процедурі банкрутства (неплатоспроможності) можна … Читати далі

Держфінмоніторинг оновив рекомендації щодо подання даних для банків та фінустанов

Автор

Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє, що з 1 вересня 2024 р. запроваджено новий механізм подання інформації про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта. Відповідно до пункту 81 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового … Читати далі

Виявлення розбіжностей суб’єктами первинного фінмоніторингу: куди повідомляти

Автор

З 1 вересня 2024 року почав діяти Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних … Читати далі