Шахраї у своїх схемах використовують військову тематику навіть у телефонних розмовах від імені працівників банків. Приклад такої схеми: шахраї телефонують та представляються працівниками служби безпеки банку, просять надати конфіденційну інформацію про картки та рахунки через … Докладніше
Мінфін України наказом від 22.03.2023 р. №148 (далі – наказ № 148) затвердив новий Порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, ЄСВ, внесення авансових платежів (передоплати), … Докладніше
Згідно з п. 1 ч. B р. I Додатку І Угоди FATCA: «Всі суми визначаються у доларах США та мають визначатися як доларовий еквівалент інших валют». «В цілях визначення залишку чи вартості фінансових рахунків, виражених … Докладніше
ДПС України повідомляє, що Нацбанком на підставі розпорядження КМУ від 13.02.2019 р. № 76-р «Про затвердження переліку товарів та (або) галузей економіки, для яких Національний банк має право встановлювати винятки та (або) особливості запровадження заходу … Докладніше
ФОПи і гіг-контрактери не підлягатимуть бронюванню – Міноборони та Генштаб ЗСУ не підтримали цю пропозицію, повідомляє “Економічна правда”. Про це пише DOU із посиланням на коментар Мінекономіки. “Чинний закон передбачає, що бронюватися можуть лише підприємства, … Докладніше
ФОП 2 групи відправляє товари через поштового оператора та отримує післяплату на свій розрахунковий рахунок через NovaPay, чи зобов’язана така особа застосовувати РРО та /або ПРРО? При відправці продавцями товарів будь-яким експедитором (логістичною компанією) в … Докладніше
В Україні діє базовий закон про протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму(ПВК/ФТ). Окрім того, банки на основі рішень НБУ встановлюють свої норми щодо перевірки клієнтів та їхніх операцій. Про те, як діє фінмоніторинг в банках України, – … Докладніше
17 листопада 2023 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 25 вересня 2023 року № 516 «Про затвердження Порядку заповнення та подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до багатосторонньої угоди компетентних органів … Докладніше
Клієнти ПриватБанку можуть повідомити банк про шахрайство та отримати допомогу прямо у Приват24. ПриватБанк запустив новий сервіс, який допоможе клієнтам, що стикнулися зі спробами шахрайства, терміново інформувати банк про такі випадки та миттєво отримати допомогу … Докладніше
1 грудня 2023 року завершується перехідний період, протягом якого заповнення платниками податків реквізиту «Призначення платежу» під час сплати податків, зборів, інших платежів та єдиного внеску було можливе у неструктурованому форматі. У разі здійснення платіжної операції … Докладніше