Відтерміновано до 1 вересня 2024 року впровадження порядків щодо перевірки кінцевих бенефіціарних власників
З метою вжиття всіма суб’єктами первинного фінансового моніторингу організаційних заходів, необхідних для впровадження механізму повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності юридичної особи, Мін’юстом видано наказ від 18.03.2024 р. № 727/5 «Про внесення змін до наказу … Читати далі