Фінмоніторинг

Нацбанк повертає планові перевірки банків та небанківских фінустанов у сфері фінмоніторингу

Автор

Поновлюється здійснення планових виїзних перевірок банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду. Національний банк України з 29 липня 2023 року поновлює здійснення планових виїзних перевірок діяльності банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду. Зазначені перевірки були зупинені з 15 червня 2022 року відповідно … Читати далі

Уряд затвердив порядок перевірок суб’єктів первинного фінмоніторингу

Автор

Урядом затверджено Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації. У Порядку передбачено: процедури щодо організації, підготовки та проведення планових/позапланових, … Читати далі

Законодавство про фінмоніторинг будуть приводити до міжнародних стандартів

Автор

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР прийняти за основу урядовий проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо приведення термінології у відповідність із міжнародними стандартами» (реєстр. № 9269). Законопроктом пропонується: ►розширити ознаки … Читати далі

Фінмоніторинг для політично значущіх осіб

Автор

Народний депутат Ярослав Железняк повідомляє, щоКабмін вніс в Раду законопроект № 9269 про фінмоніторинг для політично значущіх осіб(PEP)(публічних осіб). Це одна з вимог МВФ (Structural Benchmark #14, термін до кінця вересня цього року). Я. Железняк вважає, що вищезгаданий пункт є найбільш проблемним пункт з усіх. Так як «вічні» PEP дуже багато викликали негативу у депутатів, … Читати далі

Уряд розширює перелік суб’єктів первинного фінмоніторингу

Автор

Внесено зміни до Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням … Читати далі

Які фінансової операції з 01.12.2022 підлягають фінансовому моніторингу

Автор

Фінансовому моніторингу підлягають порогові фінансові операції, підозрілі фінансові операції (діяльність), визначення та розмір яких наведено у ст.ст. 20 та 21 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» відповідно. Нагадаємо, відповідно до п. 67 ч. 1 ст. 1 Закону України від 06.12.2019 р.№ … Читати далі