Фінмоніторинг

Оновлено перелік банків та небанківських установ, включених до плану перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік

Національний банк України вніс зміни до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Змінами, зокрема, передбачено затвердження щорічного плану виїзних перевірок банків та небанківських установ з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства Правлінням Національного банку … Читати далі

Оприлюднено оновлений план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік

Національний банк України вніс зміни до плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік. Зокрема, з плану виїзних перевірок виключено ПТ “ЛОМБАРД “ФІНАНС” ЗА УЧАСТЮ ТОВ “ІТМ МАРКЕТ” ТА ТОВ “І-КОМПАНІ” (код за ЄДРПОУ 40104971) у зв’язку з анулюванням ліцензії на діяльність ломбарду та включено ПТ “ЛОМБАРД … Читати далі

Держфінмоніторинг звітує про результати діяльності

Ніна Южаніна ділиться інформацією, яку вона отримала від Держфінмоніторингу про результати діяльності станом на 15.03.2024 р. (з 24 лютого 2022). Так, зокрема: передано підозрілих фінансових операцій на суму 176,3 млрд грн до правоохоронних та розвідувальних органів; заблоковано фінансових операцій на суму 14,3 млрд грн; накладено арешт на корпоративні права – 12,3 млрд грн; проаналізовано 2,7 … Читати далі

Уточнено, хто є субʼєктами первинного фінмоніторингу

З метою належної реалізації положень законів України від 20.03.2023 р. № 2970-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» та від 17.10.2023 N 3419-IX «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, … Читати далі

Порядок здійснення установами фінансового моніторингу стосовно РЕР оновлено

Нацбанк оновив нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу щодо обслуговування клієнтів з категорії політично значущих осіб (РЕР). Це зроблено з метою імплементації вимог Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” щодо політично значущих осіб” (далі – … Читати далі

Мінфін нагадує суб’єктам первинного фінмоніторингу про необхідність подання звітності за 2023 рік

Мінфін нагадує про необхідність подання звітності за 2023 рік суб’єктам первинного фінансового моніторингу (СПФМ) – казино, букмекерам, залам гральних автоматів, онлайн покер румам, операторам лотерей, аудиторам, бухгалтерам, податковим консультантам, рієлторам, а також торговцям мистецтвом, дорогоцінним камінням і металами. Відповідно до законодавства державне регулювання і нагляд у сфері боротьби з відмиванням «брудних» коштів та фінансуванням тероризму … Читати далі

Оприлюднено план перевірок з питань фінмоніторингу та дотримання вимог валютного законодавства

Нацбанк України запланував у 2024 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства семи банків та дев’яти небанківських установ. До переліку банків увійшли: у I кварталі – АТ КБ “ПриватБанк”, АТ “РВС БАНК”; у II кварталі – АТ “ОТП БАНК”, АТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”; у III кварталі – АТ “КРИСТАЛБАНК”, … Читати далі

Уряд схвалив План заходів, спрямованих на запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

27 грудня 2023 року на засіданні Уряду затверджено План заходів, спрямованих на запобігання виникненню та зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року. Цим рішенням Кабміну визначив основні … Читати далі

Фінмоніторинг в Україні: коли банк може заблокувати платіж

В Україні діє базовий закон про протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму(ПВК/ФТ). Окрім того, банки на основі рішень НБУ встановлюють свої норми щодо перевірки клієнтів та їхніх операцій. Про те, як діє фінмоніторинг в банках України, – в матеріалі РБК-Україна. При підготовці матеріалу використовувалися: коментар Незалежної асоціації банків України (НАБУ), норми законодавства, повідомлення Національного банку України. У … Читати далі

Триває кампанія з реєстрації Підзвітних Фінансових Установ

ДПС України звертає увагу, що у зв’язку із набранням чинності наказу Мінфіну від 30.08.2023 р. №468 «Про затвердження Порядку взяття на облік та зняття з обліку фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки та загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про … Читати далі