Податковий Комітет ВРУ рекомендував прийняти законопроєкт № 10072 про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) за основу. Головною метою є приведення законодавства про санкції у відповідність до міжнародних стандартів з питань боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму … Читати далі
Національний банк України оновив порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні з метою приведення його у відповідність до актуальних вимог законодавства України та нормативно-правових актів регулятора. Зокрема, Національний банк виключив можливість отримання готівки суб’єктами господарювання за розрахунками з громадянами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку. Тобто кошти, відправлені за допомогою такого … Читати далі
Рада з фінансової стабільності (далі – РФС) на засіданні 22 серпня 2024 року розглянула системні ризики фінансового сектору. За даними огляду, обсяги гривневих коштів клієнтів зростають в усіх групах банків, а кредитування бізнесу та населення пожвавлюється у відповідь на позитивні тенденції в економіці. Натомість потреби державного бюджету в фінансуванні сектору безпеки і оборони зростають. Війна … Читати далі
Нацбанк змінив свою організаційну структуру з метою посилення нагляду за фінансовим ринком, зокрема щодо моніторингу пов’язаних осіб. Так, для підвищення інституційної спроможності регулятора було вирішено реорганізувати Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб та створити на його базі Управління моніторингу пов’язаних осіб. Ці організаційні зміни сприятимуть: підвищенню ефективності виконання функцій щодо моніторингу та визначення осіб пов’язаними … Читати далі
Нацбанк оновив порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні. Зокрема, для підвищення прозорості платіжних операцій та запобігання проведенню фінансових операцій з готівкою, які мають високий ризик їх ймовірного використання з протиправною метою, встановлено певні обмеження під час переказу готівки без відкриття рахунку. Так, надавачі платіжних послуг зобов’язані в … Читати далі
У медіа та в телеграм-каналах поширюється недостовірна інформація про те, що банки нібито почали штрафувати своїх клієнтів за порушення з питань фінансового моніторингу та стягують на свою користь 20% від суми коштів, які зберігаються клієнтами на їхніх банківських рахунках. Національний банк наголошує, що таке твердження не відповідає дійсності! 1. Законодавство з питань фінансового моніторингу не … Читати далі
Щоб надати комплексний страховий захист для своїх клієнтів, страховики можуть пропонувати «пакетні» страхові продукти. Під цим поняттям зазвичай розуміють поєднання страхових послуг з нестраховими супутніми товаром, роботою тощо. Якщо страховий продукт пропонується разом із супутнім нестраховим товаром, роботою або послугою (наприклад, автострахування, разом із послугами автосервісу), ти маєш право отримати повну інформацію щодо усіх аспектів … Читати далі
Тимчасовий ліміт на суму переказів з «карти на карту» запобігатиме використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях та не вплине на діяльність волонтерів. З 1 жовтня 2024 року Нацбанк тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб “з карти на карту” (також відомі як P2P, C2С). Ліміт діє … Читати далі
Долучайтеся до програми, щоб за купівлю саме ваших товарів люди отримували компенсацію. Для виробників це можливість залучити нових клієнтів та збільшити прибутки. Щоб виробнику подати заяву на програму Національний кешбек, зайдіть на портал Дія, у розділ Бізнес — Підприємництво — Перелік українських виробників й авторизуйтеся. Далі прикріпіть перелік товарів у форматі таблиць XLS чи XML. … Читати далі
Підтримку на 20 мільйонів євро зможуть отримати внутрішньо переміщені особи, українці, які повернулись додому, а також приймаючі громади Сумської, Чернігівської та Київської областей. Підтримка надається в рамках проєкту «Життєздатність+: Економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих від конфлікту», який реалізується у співпраці Міністерства економіки України та Міжнародної організації з міграції (МОМ) за фінансування Німецького … Читати далі