Перевірки

Держпродспоживслужба перевіряє бізнес на дотримання антитютюнового законодавства

Автор

Держпродспоживслужба здійснює нагляд (контроль) за суб’єктами господарювання щодо дотримання бездимного законодавства. На підставі скарг громадян за 4 місяці проведено 70 позапланових перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення. Порушення встановлені у 55,7 % перевіреної кількості. Всього в ході перевірок … Читати далі

Бізнес має виконувати вимоги щодо встановлення граничного рівня торговельної націнки

Автор

З метою створення в умовах воєнного стану ефективної системи забезпечення цінової стабільності та стримування інфляційних процесів на ринку продовольства Урядом прийнято постанову КМУ від 19.06.2023 р. № 650. Зазначеною постановою запроваджено державне регулювання цін на окремі продовольчі товари вітчизняного виробництва у вигляді встановлення граничного рівня торговельної надбавки (націнки) в розмірі не більш як 10 %. … Читати далі

НБУ оприлюднив план перевірок з питань фінмоніторингу

Автор

Національний банк України запланував у III та IV кварталах 2023 року виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства двох банків та чотирьох небанківських установ. До переліку банків увійшли: у III кварталі – АТ “А – БАНК”; у IV кварталі – АТ “БАНК 3/4ˮ. До переліку небанківських установ увійшли: у III … Читати далі

Хто може потрапити до плану податкових перевірок з 1 серпня 2023 року

Автор

Законом України від 30.06.2023 р. № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» внесено зміни до ПКУ, відповідно до яких на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, до плану – графіку проведення документальних … Читати далі

Нацбанк поновлює планові інспекційні перевірки банків

Автор

Правління Національного банку України затвердило План проведення інспекційних перевірок банків на IV квартал 2023 року. Відповідно до затвердженого Плану у IV кварталі 2023 року буде проведено планові інспекційні перевірки 8 банків, зокрема: АТ «А – БАНК»; АТ «БАНК 3/4»; АТ «ЄПБ»; АТ «КБ «ГЛОБУС»; АТ «СКАЙ БАНК»; АТ «ТАСКОМБАНК»; ПАТ «МТБ БАНК»; ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ». … Читати далі

Підстави, за яких не застосовуються заходи зі стягнення (погашення) податкового боргу, що виник до 24.02.2022

Автор

Державна податкова служба України у листі від 27.07.2023 р. № 18184/7/99-00-13-01-07 (далі – Лист ДПС № 18184) повідомила таке. Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (далі – Закон № 3219-IX) пункт 69 підрозділу … Читати далі

БЕБ заблокувало обмінники, які використовували платіжні системи рф

Автор

Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з кіберфахівцями Служби безпеки України викрили фізичних та юридичних осіб, які організували тіньову схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи так звані «Юmoney» та «Webmoney». Згадані особи забезпечили роботу як підпільних пунктів обміну, так і онлайн-обмінників, через які проводили транзакції криптовалют, електронних грошей, російського рубля. Обмінні … Читати далі

Нацбанк повертає планові перевірки банків та небанківских фінустанов у сфері фінмоніторингу

Автор

Поновлюється здійснення планових виїзних перевірок банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду. Національний банк України з 29 липня 2023 року поновлює здійснення планових виїзних перевірок діяльності банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду. Зазначені перевірки були зупинені з 15 червня 2022 року відповідно … Читати далі

В Україні посилюють відповідальність за порушення працевлаштування іноземців

Автор

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції»№ 4411, що стане суттєвим важелем впливу на неврегульованих мігрантів та сприятиме запобіганню та протидії нелегальній міграції в Україні. Головною метою законодавчої ініціативи є вдосконалення норм Кодексу України про адмінправопорушення, що встановлюють … Читати далі

ДПС готова проводити перевірки у зв’язку з частковим зняттям мораторію

Автор

Верховною Радою України прийнято Закон України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (далі – Закон), який передбачає з 1 серпня 2023 року часткове зняття обмежень на проведення контролюючими органами документальних перевірок. Це стосується документальних позапланових … Читати далі