Фінмоніторинг

Фінмоніторинг в Україні: коли банк може заблокувати платіж

Автор

В Україні діє базовий закон про протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму(ПВК/ФТ). Окрім того, банки на основі рішень НБУ встановлюють свої норми щодо перевірки клієнтів та їхніх операцій. Про те, як діє фінмоніторинг в банках України, – в матеріалі РБК-Україна. При підготовці матеріалу використовувалися: коментар Незалежної асоціації банків України (НАБУ), норми законодавства, повідомлення Національного банку України. У … Читати далі

Триває кампанія з реєстрації Підзвітних Фінансових Установ

Автор

ДПС України звертає увагу, що у зв’язку із набранням чинності наказу Мінфіну від 30.08.2023 р. №468 «Про затвердження Порядку взяття на облік та зняття з обліку фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки та загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про … Читати далі

Куди можуть звернутися споживачі фінпослуг, які мають статус PEP?

Автор

Нацбанк відсьогодні запроваджує окремий функціонал чат-бота, що працює у месенджерах Viber, Telegram та Web chat, для надання швидких відповідей на питання фізичних осіб, які є національними публічними діячами та членами їх сімей (далі – PEP). Цей проєкт створений через численні запитання, які виникли у зв’язку із змінами до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації … Читати далі

Президент підписав Закон про посилення фінмоніторингу політично значущих осіб

Автор

Президент підписав Закон № 3419-IX від 17.10.2023 р. (базовий законопроект № 9269-д) про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). Головна новація: замість трьох років після посади, топ-посадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. Точніше рік+ потім «ризикорієнтований підхід». Одночасно законопроектом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг. Закон має … Читати далі

Надання відпуски по вагітності та пологах при призупиненні дії трудового договору

Автор

Пані Марія, внутрішньо переміщена особа, звернулась зі скаргою на роботодавця, який відмовляє у наданні відпустці по вагітності та пологах у зв’язку з призупиненням дії трудового договору. Інспектором праці проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з роботодавцем щодо ефективних засобів дотримання законодавства про працю та запобігання можливим його порушенням, та доведено, що призупинення дії трудового договору – це тимчасове … Читати далі

У владі розвінчали топ-5 міфів про політично значущих осіб (PEP)

Автор

Парламент ухвалив законопроєкт № 9296-д про довічний моніторинг високопосадовців. Це важлива євроінтеграційна вимога та один зі структурних маяків МВФ, що дозволить розпочати офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу. Відтепер головні посадовці країни матимуть статус PEP (Politically exposed persons), який передбачає посилений моніторинг за фінансовими операціями особи. Чи правда, що політично значущі особи все життя … Читати далі

Парламент схвалив зміни до Закону про фінмоніторинг

Автор

Парламент схвалив зміни до Закону про фінмоніторинг у редакції, яка відповідає міжнародним стандартам боротьби із відмиванням коштів. Верховна Рада прийняла у другому читанні зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб. Підтримали закон 276 народних депутатів. Прийняття … Читати далі

Мінфін розробив проєкт Положення про фінмоніторинг

Автор

На сайті Мінфіну оприлюднено проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України» (далі – проєкт наказу). Проєкт наказу розроблено з метою приведення актів Мінфіну у відповідність до положень Закону України від 06 грудня 2019 року №361-IX «Про запобігання … Читати далі

Подання фінансовими агентами звітів FATCA

Автор

ДПС України на постійній основі вживає заходів для забезпечення належного виконання фінансовими установами України вимог, встановлених Угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) від 07.02.2017, ратифікованою Законом України від 29 жовтня 2019 року № 229-ІХ (далі … Читати далі

Держфінмоніторинг нагадує, як інформувати про фіноперації, що підлягають фінмоніторингу

Автор

Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє, що Законами України «Про платіжні послуги», «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресія проти України, та адаптації … Читати далі