Фінмоніторинг

Фінансові установи мають удосконалити процедури моніторингу ділових відносин з PEPs

Автор

Національний банк надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації та роз’яснення щодо застосування ризик-орієнтованого підходу до ділових відносин з клієнтами – політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами (далі – PEPs). У листі Національного банку до банків, небанківських фінансових установ, банківських асоціацій та асоціацій фінансових установ, підготовленому за результатами … Читати далі

Зміни до законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей

Автор

Податковий Комітет ВРУ рекомендував прийняти законопроєкт № 10072 про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) за основу. Головною метою є приведення законодавства про санкції у відповідність до міжнародних стандартів з питань боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму … Читати далі

ДПС попередила фінагентів про зміни у системі IDES

Автор

У зв’язку з оновленням Міжнародної служби обміну даними FATCA (IDES), що відбулось 20 червня 2024 року, ДПС інформує фінансових агентів (підзвітні FATCA) про необхідність обов’язкового проходження процедури скидання та відновлення паролів під час входу в свої облікові записи в IDES. Щоб успішно скинути пароль користувачам може знадобитись відповісти на контрольні запитання безпеки. У разі виникнення … Читати далі

Подання звітності FATCA

Автор

ДПС України нагадує, що на виконання Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) триває кампанія щодо подання звітності FATCA за 2023 рік. Граничний строк подання – до 00:00 (за київським часом) 1 липня 2024 року. Усі … Читати далі

Оновлено перелік банків та небанківських установ, включених до плану перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік

Автор

Національний банк України вніс зміни до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Змінами, зокрема, передбачено затвердження щорічного плану виїзних перевірок банків та небанківських установ з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства Правлінням Національного банку … Читати далі

Оприлюднено оновлений план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік

Автор

Національний банк України вніс зміни до плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік. Зокрема, з плану виїзних перевірок виключено ПТ “ЛОМБАРД “ФІНАНС” ЗА УЧАСТЮ ТОВ “ІТМ МАРКЕТ” ТА ТОВ “І-КОМПАНІ” (код за ЄДРПОУ 40104971) у зв’язку з анулюванням ліцензії на діяльність ломбарду та включено ПТ “ЛОМБАРД … Читати далі

Держфінмоніторинг звітує про результати діяльності

Автор

Ніна Южаніна ділиться інформацією, яку вона отримала від Держфінмоніторингу про результати діяльності станом на 15.03.2024 р. (з 24 лютого 2022). Так, зокрема: передано підозрілих фінансових операцій на суму 176,3 млрд грн до правоохоронних та розвідувальних органів; заблоковано фінансових операцій на суму 14,3 млрд грн; накладено арешт на корпоративні права – 12,3 млрд грн; проаналізовано 2,7 … Читати далі

Уточнено, хто є субʼєктами первинного фінмоніторингу

Автор

З метою належної реалізації положень законів України від 20.03.2023 р. № 2970-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» та від 17.10.2023 N 3419-IX «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, … Читати далі

Порядок здійснення установами фінансового моніторингу стосовно РЕР оновлено

Автор

Нацбанк оновив нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу щодо обслуговування клієнтів з категорії політично значущих осіб (РЕР). Це зроблено з метою імплементації вимог Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” щодо політично значущих осіб” (далі – … Читати далі

Мінфін нагадує суб’єктам первинного фінмоніторингу про необхідність подання звітності за 2023 рік

Автор

Мінфін нагадує про необхідність подання звітності за 2023 рік суб’єктам первинного фінансового моніторингу (СПФМ) – казино, букмекерам, залам гральних автоматів, онлайн покер румам, операторам лотерей, аудиторам, бухгалтерам, податковим консультантам, рієлторам, а також торговцям мистецтвом, дорогоцінним камінням і металами. Відповідно до законодавства державне регулювання і нагляд у сфері боротьби з відмиванням «брудних» коштів та фінансуванням тероризму … Читати далі