Нацбанк оновив нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу щодо обслуговування клієнтів з категорії політично значущих осіб (РЕР). Це зроблено з метою імплементації вимог Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію … Докладніше
Мінфін нагадує про необхідність подання звітності за 2023 рік суб’єктам первинного фінансового моніторингу (СПФМ) – казино, букмекерам, залам гральних автоматів, онлайн покер румам, операторам лотерей, аудиторам, бухгалтерам, податковим консультантам, рієлторам, а також торговцям мистецтвом, дорогоцінним … Докладніше
Нацбанк України запланував у 2024 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства семи банків та дев’яти небанківських установ. До переліку банків увійшли: у I кварталі – АТ КБ “ПриватБанк”, … Докладніше
27 грудня 2023 року на засіданні Уряду затверджено План заходів, спрямованих на запобігання виникненню та зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних … Докладніше
В Україні діє базовий закон про протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму(ПВК/ФТ). Окрім того, банки на основі рішень НБУ встановлюють свої норми щодо перевірки клієнтів та їхніх операцій. Про те, як діє фінмоніторинг в банках України, – … Докладніше
ДПС України звертає увагу, що у зв’язку із набранням чинності наказу Мінфіну від 30.08.2023 р. №468 «Про затвердження Порядку взяття на облік та зняття з обліку фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей … Докладніше
Нацбанк відсьогодні запроваджує окремий функціонал чат-бота, що працює у месенджерах Viber, Telegram та Web chat, для надання швидких відповідей на питання фізичних осіб, які є національними публічними діячами та членами їх сімей (далі – PEP). … Докладніше
Президент підписав Закон № 3419-IX від 17.10.2023 р. (базовий законопроект № 9269-д) про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). Головна новація: замість трьох років після посади, топ-посадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. … Докладніше
Пані Марія, внутрішньо переміщена особа, звернулась зі скаргою на роботодавця, який відмовляє у наданні відпустці по вагітності та пологах у зв’язку з призупиненням дії трудового договору. Інспектором праці проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з роботодавцем щодо ефективних … Докладніше
Парламент ухвалив законопроєкт № 9296-д про довічний моніторинг високопосадовців. Це важлива євроінтеграційна вимога та один зі структурних маяків МВФ, що дозволить розпочати офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу. Відтепер головні посадовці країни матимуть статус … Докладніше