В. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух разом із керівниками БЕБ Олександром Цивінським та Держфінмоніторингу Філіпом Проніним зустрілися з представниками мереж техніки та електроніки для напрацювання системних кроків для підвищення прозорості ринку. «Чесні та однакові правила роботи для всіх. Це одна з найпопулярніших тез, яка звучала від всіх учасників. На словах все непогано, … Читати далі
На сайті Мінфіну оприлюднено проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів» (далі – проєкт наказу). Зміни, що вносяться проєктом наказу, спрямовані на забезпечення термінологічної узгодженості та приведення у відповідність форм розрахункових документів, визначених Положенням, з урахуванням змін, внесених наказом № 601 «Про внесення змін до наказу … Читати далі
Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт наказу «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», яким пропонується змінити дату набрання чинності наказом від 04.06.2021 р. № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу». Що змінюють? Замість відтермінованого набрання чинності після скасування воєнного стану, наказ № 322 пропонується ввести в дію вже з … Читати далі
Народний депутат Ніна Южаніна наголошує, що невдовзі Уряд знову подасть до Верховної Ради два дуже резонансні законопроекти, які були відкликані через відставку попереднього Уряду. ► до 31 жовтня 2025 р. має бути подано законопроект щодо впровадження механізмів автоматичного обміну податковою інформацією стосовно доходів, отриманих через цифрові платформи, – аналог законопроекту № 13232 про тотальне оподаткування … Читати далі
В Україні роками працюють схеми ухилення від податків шляхом “дроблення бізнесу”. Йдеться про штучний поділ великих прибуткових компаній на сотні ФОПів, переважно працівників цих же компаній, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Наразі подібні кейси перебувають у роботі Державної служби фінансового моніторингу України, посилено працюємо з правоохоронними органами. “В результаті аналізу транзакцій виявлено мільярдні обороти … Читати далі
Дохід ФОП надійшов на його особисту картку як фізособи. Що робити? Чи доведеться платити податки? Чому НБУ забороняє використовувати особисті рахунки для бізнесу Вимога чіткого розділення особистих та підприємницьких рахунків закріплена в Інструкції НБУ № 162 від 29.07.2022 (п. 24 розд. І). Вона забороняє зарахування доходів від підприємницької діяльності на особисті рахунки фізичних осіб. Мета … Читати далі
ДПС, Держфінмоніторинг та БЕБ удосконалять механізм обміну інформацією. Це те, що дозволить більш оперативно та якісно виявляти економічні правопорушення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух. Деталі створення такого механізму обговорили під час спільної наради керівниці ДПС, Голови Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна та в. о. Директора … Читати далі
3 липня Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики прийняв рішення рекомендувати Парламенту прийняти проєкт Закону № 13233 про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) в першому читанні. Європейська Бізнес Асоціація вітає ініціативу щодо гармонізації національного законодавства з європейським у сфері запобігання відмиванню коштів, фінансування тероризму та забезпечення … Читати далі
Національний банк уточнив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Запроваджені зміни стосуються: умов продовження строків проведення планової та позапланової виїзних перевірок; строків подання Національному банку плану заходів банку, небанківської установи з метою усунення виявлених під час перевірки порушень. У … Читати далі
Внесено зміни до Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Передбачено, що підставами для включення/виключення особи до/з переліку терористів є інформація про включення/виключення організації (групи) до/з переліку терористичних організацій (груп), яку подає Служба безпеки України до Держфінмоніторингу. Внесено зміни до Порядку подання інформації для взяття на облік … Читати далі