Нагадаємо, змінами, внесеними наказом Мінфіну від 30.12.2025 р. № 667 до наказу від 04.06.2021 р. № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу», перенесено дату запуску електронного кабінету для суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Мінфін встановив фіксовану дату — 1 лютого 2026 року, фактичний запуск е-кабінету – з 2 лютого 2026 року. У … Читати далі
Виконання банками вимог законодавства з питань фінансового моніторингу не має обмежуватися формальними підходами, зокрема щодо виявлення ознак компаній-оболонок. Банки не мають формалізовано підходити до виявлення ознак компаній-оболонок та повинні вживати дієвих заходів для запобігання використанню своїх послуг з протиправною метою. Таку рекомендацію Національний банк надав банкам та банківським асоціаціям у листі. Національний банк наголошує, що … Читати далі
З 1 січня 2026 року Міністерство фінансів України впроваджує новий формат взаємодії із суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Відтепер річна звітність подаватиметься виключно онлайн, а терміни її подання подовжено. Такі зміни є частиною послідовної політики Мінфіну щодо цифровізації державних послуг, зменшення адміністративного навантаження на бізнес та підвищення якості звітних даних. Що змінюється для бізнесу? 1. … Читати далі
Мінфін оприлюднив проєкт наказу про внесення змін до наказу від 09.12.2022 № 422, яким оновлюються правила формування та подання адміністративної звітності у сфері фінансового моніторингу (AML). Документ передбачає подовження граничних строків подання звітності та запровадження нового цифрового механізму її подання через веб-систему AML. Ключовою новацією є перенесення строку подання річного звіту за формою № 2-фінмон. … Читати далі
Блокування фінансової операції або банківського рахунку через фінансовий моніторинг стало звичним ризиком для бізнесу. Причини таких дій часто залишаються непрозорими, а запити – виходять за межі розумного. Як діяти клієнту, коли операцію зупинено, а банк не пояснює, чому саме? У разі блокування насамперед слід з’ясувати, яку саме операцію банк вважає ризиковою, і своєчасно надати вичерпні … Читати далі
Національний банк України запускає обговорення змін до Правил розкриття банківської таємниці. Йдеться про електронні підписи, paperless та нові формати запитів. Національний банк України розпочав громадське обговорення змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Пропоновані новації спрямовані на розширення електронного документообігу, спрощення процедури подання запитів та посилення технічної безпеки. Попри зміни, не змінюються … Читати далі
В. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух разом із керівниками БЕБ Олександром Цивінським та Держфінмоніторингу Філіпом Проніним зустрілися з представниками мереж техніки та електроніки для напрацювання системних кроків для підвищення прозорості ринку. «Чесні та однакові правила роботи для всіх. Це одна з найпопулярніших тез, яка звучала від всіх учасників. На словах все непогано, … Читати далі
На сайті Мінфіну оприлюднено проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів» (далі – проєкт наказу). Зміни, що вносяться проєктом наказу, спрямовані на забезпечення термінологічної узгодженості та приведення у відповідність форм розрахункових документів, визначених Положенням, з урахуванням змін, внесених наказом № 601 «Про внесення змін до наказу … Читати далі
Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт наказу «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», яким пропонується змінити дату набрання чинності наказом від 04.06.2021 р. № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу». Що змінюють? Замість відтермінованого набрання чинності після скасування воєнного стану, наказ № 322 пропонується ввести в дію вже з … Читати далі
Народний депутат Ніна Южаніна наголошує, що невдовзі Уряд знову подасть до Верховної Ради два дуже резонансні законопроекти, які були відкликані через відставку попереднього Уряду. ► до 31 жовтня 2025 р. має бути подано законопроект щодо впровадження механізмів автоматичного обміну податковою інформацією стосовно доходів, отриманих через цифрові платформи, – аналог законопроекту № 13232 про тотальне оподаткування … Читати далі