Фінансові послуги

Нацбанк рекомендував банкам враховувати факти включення їхніх клієнтів до санкційних списків іноземних держав

Автор

Банки під час здійснення заходів щодо управління ризиками мають ураховувати факти включення клієнтів до санкційних списків іноземних держав та міждержавних об’єднань. Таку рекомендацію Національний банк надав банкам у листі від 02 червня 2023 року. Чому банкам доцільно враховувати іноземні санкції щодо своїх клієнтів Як зазначається в листі, враховуючи глобальний та безпрецедентний санкційний режим проти суб’єктів … Читати далі

Передача банківській установі інформації про податковий борг: як це працює?

Автор

Для зручності платників податків, Державна податкова служба України підготовила презентаційні матеріали стосовно передачі банківській установі інформації про податковий борг. Ознайомитися з презентаційними матеріалами нижче.

НБУ розглядає можливість пом’якшення валютних обмежень та повернення до плаваючого валютного курсу

Автор

Розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду з метою проведення першого перегляду спільної програми Механізм розширеного фінансування (Extended Fund Facility, Програма EFF). Місія працюватиме в гібридному форматі – офлайн та онлайн. До складу команди України, яка долучиться до робочих зустрічей у межах місії безпосередньо у Відні, а також дистанційно з Києва, увійдуть представники Національного банку, Міністерства … Читати далі

Запровадження Загального стандарту звітності CRS: реєстрація фінустанов

Автор

З набранням чинності змін до податкового законодавства щодо імплементації в Україні Загального стандарту звітності CRS фінансові агенти з 1 липня 2023 року зобов’язані вживати заходи належної комплексної перевірки з метою виявлення підзвітних рахунків та щороку, до 1 липня, подавати до ДПС звіт про підзвітні рахунки. Вперше звіт про підзвітні рахунки потрібно буде подати у 2024 … Читати далі

Нацбанк пропонує зміни до порядку інформування про умови споживчих кредитів

Автор

Стартує громадське обговорення змін до порядку інформаційного забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування. Національний банк України пропонує до обговорення проєкт змін до порядку розкриття фінансовими установами інформації, яка надається споживачу про умови та порядок надання споживчих кредитів, затвердженого постановою Правління НБУ від 05 жовтня 2021 року №100. Проєкт постанови Правління НБУ “Про … Читати далі

Відчуження фінансовими установами майна, набутого ними у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно: що з ПДВ?

Автор

Відповідно до ст. 572 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р.№435-IV (далі –ЦКУ) в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави). Статтею 593 ЦКУ визначено, що право застави припиняється, зокрема, у … Читати далі

Оновлено порядок реалізації санкцій банками та небанківськими установами

Автор

Національний банк оновив порядок реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Нове Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) врегульовує актуальні питання реалізації санкцій, зокрема: враховує положення Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб”; установлює особливості реалізації кожної санкції, … Читати далі

Нацбанк не застосовуватиме штрафи до небанківських установ за порушення строків подання фінзвітності у 2023 році

Автор

Нацбанквідповідно доЗакону України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” продовживтерміндії незастосування заходів впливу за несвоєчасне подання небанківськими установами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності на 2023 рік. Регулятор і надалі не застосовуватиме заходи впливу за несвоєчасне подання небанківськими установами фінансової звітності та консолідованої фінансової … Читати далі

Урегульовано порядок здійснення безвиїзного нагляду на платіжному ринку

Автор

Нацбанк України врегулював порядок здійснення безвиїзного нагляду на платіжному ринку за діяльністю небанківських надавачів платіжних послуг та надавачів обмежених платіжних послуг. Безвиїзний нагляд на платіжному ринку здійснюватиметься для дотримання: пруденційних нормативів; авторизаційних умов діяльності; вимог законодавства, що регулює порядок здійснення платіжних операцій (крім вимог, що стосуються оверсайту) та відносини між надавачами та користувачами платіжних послуг; … Читати далі

ДПС нагадує про обов’язок фінагентів подати звіти про підзвітні рахунки за 2021-2022 роки

Автор

У зв’язку із набранням чинності Закону України від 20.03.2023 р.№ 2970-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» (далі – Закон № 2970-IX) ДПС України нагадує про обов’язок фінансових агентів у 2023 році подати звіти про підзвітні рахунки за 2021 рік та за 2022 рік. … Читати далі