Фінансові послуги

Затверджено плани перевірок банків, небанківських фінустанов та надавачів платіжних послуг на 2024 рік

Автор

Правління Нацбанку України затвердило плани проведення інспекційних перевірок банків, учасників ринку небанківських фінансових послуг та надавачів платіжних послуг на 2024 рік, складені із застосуванням ризик-орієнтованого підходу. У Плані проведення інспекційних перевірок банків визначено перевірки 27 установ, зокрема: у І кварталі – АТ “ОКСІ БАНК”, АТ “ЮНЕКС БАНК”, АТ “АБ “РАДАБАНК”, ПАТ “БАНК ВОСТОК”, АТ “УНІВЕРСАЛ … Читати далі

Нацбанк пом’якшує обмеження для населення та бізнесу

Автор

Нацбанк пом’якшує низку обмежень для населення та бізнесу, щоб спростити отримання грошової допомоги українцями, збільшити можливості для експорту та імпорту електроенергії, а також забезпечити дотримання прав іноземців щодо медичного обслуговування в Україні. Так, з 29 грудня 2023 року: надавачі платіжних послуг матимуть змогу на підставі Довідки про подання документів для оформлення паспорта громадянина України виплачувати … Читати далі

Набрав чинності Порядок взаємодії фінагентів щодо інститутів спільного інвестування

Автор

25 грудня 2023 року набрав чинності наказ Мінфіну від 07.12.2023 р. № 674 «Про затвердження Порядку взаємодії фінансових агентів для виконання вимог статті 393 розділу І Податкового кодексу України щодо інститутів спільного інвестування» (далі – Порядок взаємодії фінагентів). Цей Порядок застосовується до депозитарних установ, які відкривають (ведуть) рахунки у цінних паперах депонентів – інвесторів інститутів … Читати далі

Триває наближення вітчизняного ринку страхування до стандартів ЄС

Автор

Нацбанк України оновив низку нормативно-правових актів щодо реєстрації та діяльності учасників страхового ринку з метою імплементації вимог Законів України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” та “Про страхування”, які вводяться в дію з 1 січня 2024 року. Новими законами перезавантажується регулювання ринку небанківських фінансових послуг відповідно до норм Європейського Союзу для підвищення його стійкості, зокрема: … Читати далі

Оновлено правила перевірки на ринках небанківських фінпослуг

Автор

Нацбанк України оновив нормативно-правові акти про застосування заходів впливу, раннього втручання та коригувальних заходів на ринках небанківських фінансових послуг, а також про здійснення тимчасової адміністрації страховика та кредитної спілки. Відповідні положення розроблені з метою імплементації вимог Законів України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, “Про страхування” та “Про кредитні спілки” і набирають чинності разом із … Читати далі

Оприлюднено план перевірок з питань фінмоніторингу та дотримання вимог валютного законодавства

Автор

Нацбанк України запланував у 2024 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства семи банків та дев’яти небанківських установ. До переліку банків увійшли: у I кварталі – АТ КБ “ПриватБанк”, АТ “РВС БАНК”; у II кварталі – АТ “ОТП БАНК”, АТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”; у III кварталі – АТ “КРИСТАЛБАНК”, … Читати далі

Встановлено вимоги до особливостей укладення договорів страхування зі споживачами

Автор

Нацбанк визначив особливості укладення страховиками та страховими посередниками договорів страхування зі споживачами, зокрема встановлено нові вимоги до форми та змісту таких договорів. У договорах страхування передбачається наявність положень, необхідних для сплати страхової премії, отримання страхового відшкодування, подання звернень. Договір страхування, що укладається у формі електронного документа, повинен містити електронні підписи споживача та уповноваженої особи страховика … Читати далі

Уряд схвалив План заходів, спрямованих на запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

Автор

27 грудня 2023 року на засіданні Уряду затверджено План заходів, спрямованих на запобігання виникненню та зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року. Цим рішенням Кабміну визначив основні … Читати далі

ДПСУ роз’яснила, як змінилися ставки податку на прибуток для банків

Автор

В інформаційному листі № 6/2023 розглянуто питання, що можуть виникнути у банків з огляду на ухвалення Верховною Радою України Закону України від 21 листопада 2023 року № 3474-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків та інших платників податків» (далі – Закон № 3474). Закон № 3474 набрав чинності з 08.12.2023. … Читати далі

Оновлено порядок проведення інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг

Автор

Нацбанк оновив порядок організації, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг відповідно до вимог нових законів України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, “Про страхування” та “Про кредитні спілки” (далі – нові закони), які вводяться в дію з 1 січня 2024 року. Нове Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок на … Читати далі