Шахрайство

Будьте пильні! Шахраї маскуються під надавачів грошової допомоги від ООН

Автор

Останнім часом почастішали спроби шахрайських дій, замаскованих під надання грошової допомоги від міжнародних донорів. Зокрема, шахраї поширюють фейкові посилання на реєстрацію на грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції ООН. З цього приводу МОМ наголошує, що ніколи не використовує гугл-форми для збору будь-яких персональних даних для надання багатоцільової грошової допомоги. Про це йдеться на сторінці … Читати далі

«Паспорт за два дні!». Обережно: новий вид шахрайства!

Автор

«Паспорт за два дні!» — це шахрайство. Є визначений термін оформлення паспортних документів. Для паспорта громадянина України — від 10 до 20 робочих днів, а для виїзду за кордон — від 3 до 20. Аферисти розміщують оголошення про послугу так званого посередництва та пропонують «спрощену процедуру» оформлення. Нагадуємо, що такі пропозиції є незаконними, а отримати … Читати далі

Шахраї діють від імені Пенсійного фонду України: будьте обережні!

Автор

Не піддавайтесь на провокації шахраїв, які в телеграм-каналах діють від імені Пенсійного фонду. Пенсійним фондом України в месенджері Telegram зафіксовано діяльність телеграм-каналів / чат-ботів, які, використовуючи символіку Пенсійного фонду України, дезінформують читачів, збирають їхні особисті та фінансові дані. Зокрема, чат-бот «Клуб пенсіонерів» (@pensioner_tg) використовує символіку Фонду на логотипі та запрошує пенсіонерів долучитися до каналу, для … Читати далі

Як уникнути шахрайства з платіжними картками

Автор

Кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, протягом 2023 року зросла на чверть та становила 272 тис. операцій. Сума збитків надавачів платіжних послуг, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила майже 833 млн гривень. Це на 73% більше, ніж у 2022 році. Середня сума однієї незаконної … Читати далі

Рівень підроблення банкнот гривні у 2023 році залишався низьким

Автор

Рівень підроблення банкнот національної валюти за результатами 2023 року залишався низьким. Про це свідчить моніторинг стану вилучення з обігу банкнот національної валюти в Україні за 2023 рік. Так, за підсумками минулого року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,1 підроблених банкноти (за підсумками 2022 року – близько 2,2 банкноти). Для порівняння: згідно … Читати далі

Будьте обережні з листами про надання фінансової інформації

Автор

Фахівці Бюро економічної безпеки України зафіксували випадки розсилки електронних листів невстановленими особами зі сторонніх email-адрес, начебто від імені БЕБ. Листи отримують як суб’єкти господарювання так і органи державної влади та місцевого самоврядування. В них міститься запит від справжнього працівника Бюро стосовно надання фінансової інформації та застереження щодо блокування рахунків компанії. На псевдо бланку зазначаються також … Читати далі

Обережно! Шахраї розсилають листи нібито від імені ДПС

Автор

До Державної податкової служби України надходять повідомлення від платників податків про отримання ними листів нібито від імені податкових органів з темою листа «Запит ДПСУ (Вимога)» та вмістом листа «Доброго дня, ми не змогли до Вас додзвонитися. Щодо Вашої організації призначено попередню податкову перевірку, просимо Вас надати перелік документів в електронному вигляді, зазначених у запиті. У … Читати далі

Обережно! Шкідливі листи нібито від імені СБУ

Автор

СБУ попереджає про фішингову розсилку нібито від її імені та закликає не скачувати шкідливі файли Служба безпеки України фіксує фішингові розсилки електронних листів нібито від імені СБУ. Розсилка спрямована переважно на органи державної влади. На перший погляд ці листи здаються правдоподібними, однак насправді вони не мають жодного відношення до СБУ. Ці листи містять шкідливі файли … Читати далі

Будьте обережні з листами “від ДПС”

Автор

Регіональні податківці повідомили, що знову активізували свою діяльність невстановлені особи, які здійснюють шахрайські та протиправні дії по відношенню до суб’єктів господарської діяльності. Так, за інформацією, яка надходить від суб’єктів господарювання області, на електронні скриньки бізнесменів від імені ДПС України (або без зазначення імені автора листа, але з текстом, в якому присутні слова характерні для вживання … Читати далі

Обережно! Шахраї пропонують послуги із працевлаштування!

Автор

Шахраї створюють фейкові компанії, які пропонують юридичні послуги з працевлаштування за кордоном. Зазвичай їхня схема складається з активної реклами в інтернеті та спілкування через call-центри. Основною умовою надання послуг є передплата, але після отримання грошей шахраї “зникають”. Пошук винних і повернення коштів у таких випадках може бути надто складним завданням. Які хитрощі використовують шахраї, щоб … Читати далі