Перевірки

Завершується оновлення нормативно-правової бази НБУ для ринку небанківських послуг

Автор

Національний банк завершує оновлення нормативно-правової бази відповідно до нових Законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про страхування» і «Про кредитні спілки». Протягом вересня – грудня Правлінням Національного банку затверджено три десятки нормативно-правових актів для страховиків, фінансових компаній і кредитних спілок, зокрема: ► для страхового ринку (щодо класів страхування й укладання договорів за класами, … Читати далі

ДПС шукає порушників на OLX

Автор

ДПС України неодноразово звертає увагу, що правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначає Закон України від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265). При цьому застосування РРО/ПРРО є обов’язковим … Читати далі

Порядок здійснення установами фінансового моніторингу стосовно РЕР оновлено

Автор

Нацбанк оновив нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу щодо обслуговування клієнтів з категорії політично значущих осіб (РЕР). Це зроблено з метою імплементації вимог Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” щодо політично значущих осіб” (далі – … Читати далі

Змінено вимоги до структури капіталу банків

Автор

Нацбанк України оновив вимоги до структури капіталу банків відповідно до норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи” (№1587-ІХ від 30 червня 2021 року). Ці норми визначають запровадження для банків нової (трирівневої) структури капіталу з 5 серпня 2024 … Читати далі

Оновлено вимоги до фінкомпаній та порядок контролю за діяльністю колекторів

Автор

Нацбанк у межах імплементації норм Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” встановив пруденційні вимоги до небанківських фінансових установ для забезпечення їх платоспроможності та мінімізації ризиків у їх діяльності. Зокрема, Положенням про пруденційні вимоги до фінансових компаній визначено: вимоги щодо достатності власного капіталу, мінімальний розмір якого визначатиметься з урахуванням видів та кількості послуг фінансової … Читати далі

Бізнес закликає владу разом із удосконаленням мобілізації реалізувати і ключові антикорупційні реформи

Автор

Члени Української Ради Бізнесу, до складу якої входить 112 бізнес-асоціацій різних галузей економіки, членами яких є 28 000 підприємств, проаналізували законопроект № 10378 щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби та повʼязаний з ним законопроект № 10379 щодо посилення відповідальності за військові правопорушення і зазначають таке: Безумовно, ефективна оборона держави у … Читати далі

Затверджено плани перевірок банків, небанківських фінустанов та надавачів платіжних послуг на 2024 рік

Автор

Правління Нацбанку України затвердило плани проведення інспекційних перевірок банків, учасників ринку небанківських фінансових послуг та надавачів платіжних послуг на 2024 рік, складені із застосуванням ризик-орієнтованого підходу. У Плані проведення інспекційних перевірок банків визначено перевірки 27 установ, зокрема: у І кварталі – АТ “ОКСІ БАНК”, АТ “ЮНЕКС БАНК”, АТ “АБ “РАДАБАНК”, ПАТ “БАНК ВОСТОК”, АТ “УНІВЕРСАЛ … Читати далі

ДПС встановлені факти проведення розрахунків без використання РРО/ПРРО

Автор

звертає увагу суб’єктів господарювання сфери торгівлі, громадського харчування та послуг щодо необхідності безумовного виконання вимог Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (зі змінами) щодо застосування РРО/ПРРО та видачі відповідних розрахункових документів (фіскальних чеків) при розрахунках. Не зважаючи на інформаційну кампанію ДПС щодо обов’язку … Читати далі

Президент підписав закон щодо криміналізації контрабанди

Автор

Народний депутат Ярослав Железняк повідомляє, що Президент України підписав Закон України “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо криміналізації контрабанди товарів” від 09.12.2023 р. № 3513-IX. Він нагадує, що в останню мить в Закон внесли правки на яких наполягав бізнес: 1) Пороги для товарної контрабанди пропонується підняти в 5-ть раз. 2) … Читати далі

ДПС нагадує про зміни в сфері контролю за обігом підакцизних товарів

Автор

Зміни, що відбулися у законодавстві у сфері контролю за обігом підакцизних товарів (продукції) у зв’язку прийняттям Верховною Радою України Закону України від 29.06.2023 р. № 3193-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб’єктами малого підприємництва» З 23 листопада 2023 року набрав чинності Закон України від … Читати далі