Бюро економічної безпеки

Бізнес підтримує важливість реформування Бюро економічної безпеки

Автор

Нещодавно у ВРУ було зареєстровано законопроєкт щодо першочергових заходів із реформування Бюро економічної безпеки України № 10088 від 25 вересня 2023 року. Експерти Європейської Бізнес Асоціації проаналізували даний документ та, варто констатувати, що бізнес підтримує ідею перезавантаження Бюро економічної безпеки України як, власне, і системи кримінальної юстиції у сфері протидії економічній злочинності в цілому. Це, … Читати далі

БЕБ виявляє роботодавців, які виплачують зарплату “у конвертах”

Автор

Детективи БЕБ у Львові викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок. Співробітники Бюро економічної безпеки встановили, що біля 2000 співробітників закладів, що входять до холдингу, отримують заробітну плату двома частинами: одна – офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а інша – … Читати далі

Перезавантаження БЕБ: депутати підготували 2 проєкта

Автор

Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти законопроєкти про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів із реформування Бюро економічної безпеки України № 10088 та альтернативний до нього № 10088-1 за основу. Обома законопроектами передбачається: ♦ проведення нового прозорого конкурсу на зайняття посади керівника Бюро (за переважної участі в … Читати далі

Бізнес підтримує оновлений законопроєкт про перезапуск БЕБ

Автор

3 жовтня керівники провідних бізнес асоціацій – АППУ, ТПП, ВАР – члени Української Ради Бізнесу – зустрілися з народним депутатом України, першим заступником Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярославом Железняком та обговорили законопроєкт №10088. Участь у зустрічі взяли президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе, президент Торгово-промислової палати … Читати далі

БЕБ заблокувало обмінники, які використовували платіжні системи рф

Автор

Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з кіберфахівцями Служби безпеки України викрили фізичних та юридичних осіб, які організували тіньову схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи так звані «Юmoney» та «Webmoney». Згадані особи забезпечили роботу як підпільних пунктів обміну, так і онлайн-обмінників, через які проводили транзакції криптовалют, електронних грошей, російського рубля. Обмінні … Читати далі

Відповідальність за заниження оціночної вартості земельної ділянки

Автор

Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві викрили службових осіб підприємства в ухиленні від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах. Згадані особи занизили оцінку вартості земельних ділянок, призначених для будівництва житлових будинків, таким чином ухилилися від сплати орендної плати на землю на загальну суму 50 млн грн. У межах кримінального провадження накладено арешт … Читати далі

БЕБ виявляє схеми при торгівлі пальним

Автор

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві завершили досудове розслідування за ознаками умисного ухилення від сплати акцизного податку та податку на додану вартість. Сума завданих державі збитків становить понад 17 млн грн. Слідством встановлено, що керівник підприємства у 2019 році уклав договір із європейською компанією про поставку авіаційного палива. У результаті, фігурант використав … Читати далі

Анулювання свідоцтв ПДВ за використання незаконних схем

Автор

За ініціативи аналітиків Бюро економічної безпеки України 59 ризиковим підприємствам анульовано свідоцтва ПДВ. Загальний залишок податкового ліміту цих підприємств становив понад 2,5 мільярда гривень. Співробітники Бюро економічної безпеки виявили “сплячі” підприємства, які подають нульові декларації, вказуючи відсутність діяльності. Лише за 2023 рік виявлено 126 таких підприємств. Ці “сплячі” підприємства мають податковий ліміт у розмірі 4,6 … Читати далі

Схемний ПДВ уважно відстежується, – Гетманцев

Автор

Голова податкового комітету Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналізвернувся до великих нафтотрейдерів та нафтопереробних компаній, які до війни щедро роздавали схемний ПДВ підприємствам шляхом «реалізації» документів на пальне. Він нагадав, що з1 липня відновлюється ставка у 20% ПДВ на пальне, що робить для цей вид шахрайства більш привабливим. Депутат попередивдіячів конвертаційного фронту – ДПС бачить всі … Читати далі

БЕБ упередило відшкодування ПДВ

Автор

Аналітики Бюро економічної безпеки України встановили низку підприємств з потенційним ризиком незаконного відшкодування ПДВ у розмірі 114 млн грн. Згадані суб’єкти господарської діяльності використовують схеми незаконного отримання відшкодування ПДВ за рахунок, фіктивного працевлаштування осіб з інвалідністю, використовуючи пільги з ПДВ, реального походження товарів для експорту, фіктивного відображення залишків товарів на складах за результатами імпорту чи … Читати далі