Бюро економічної безпеки

Нелегальні фінансові послуги: викрито мережу з обігом 5 млн грн на добу

Автор

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України на підставі даних отриманих від аналітиків БЕБ та за сприяння Національного банку України викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Офіси працювали у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Їх добовий обіг міг сягати 5 млн грн оборотних безготівкових коштів із використанням карткових … Читати далі

Підхід до посилення відповідальності за економічні злочини має бути комплексним

Автор

Взяли участь у круглому столі «Ухилення від сплати податків чи оптимізація: специфіка розслідувань податкових злочинів, європейський досвід протидії та особливості притягнення до кримінальної відповідальності», організованому Бюро економічної безпеки (БЕБ). Тема є особливо актуальною, оскільки рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) передбачають удосконалення норм національного законодавства в частині посилення відповідальності за економічні правопорушення. Крім … Читати далі

Затверджено Порядок оцінювання ризиків у сфері економіки

Автор

Урядом затверджено Порядок проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки. Порядок визначає організаційні засади проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки, що проводиться Бюро економічної безпеки (далі – БЕБ) із залученням контролюючих органів та інших державних органів, що провадять діяльність у сфері протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, … Читати далі

Затверджено новий склад Ради громадського контролю при БЕБ України

Автор

Народний депутат Ніна Южаніна повідомила, що Кабміном затверджено новий склад Ради громадського контролю (РГК) при Бюро економічної безпеки України. “Чомусь коли мова іде про цю РГК, то переважно говорять про контроль за проведеннями конкурсів на посади в БЕБ, хоча повноваження її значно ширші (і це мене насторожує, ніби от тільки «призначення» важливі). Відповідно до закону … Читати далі

Вступ України до Євросоюзу: фахівці БЕБ розробили 2 законопроєкти щодо протидії шахрайству з коштами ЄС

Автор

У Бюро економічної безпеки України відбулась зустріч із представниками Урядового Офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Під час заходу учасники обговорили розроблені БЕБ законопроєкти та розглянули питання подальшого наближення національного законодавства в частині протидії шахрайству з коштами ЄС до норм Європейського Союзу. Метою зустрічі було напрацювання єдиної позиції України щодо виконання зобов’язань, передбачених Додатком 44 … Читати далі

БЕБ нададуть нові повноваження: Уряд схвалив законопроєкт

Автор

Під час чергового засідання Уряду 12 листопада було схвалено проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності Бюро економічної безпеки України». Законопроєктом пропонується внести зміни до низки законів України з метою поширення їх окремих положень на Бюро економічної безпеки України, а саме: надати право службовим особам підрозділу дізнання або … Читати далі

Неповернення валютної виручки під час експорту: БЕБ пропонує зміни до законодавства

Автор

За результатами аналізу діяльності та фінансово-господарських операцій суб’єктів господарювання, що займаються експортом сільськогосподарської продукції, аналітики БЕБ запропонували ряд змін до законодавства. Загалом за пів року фахівці БЕБ створили 76 аналітичних продуктів щодо правопорушень, повʼязаних з експортом с/г продукції, які впливають на економічну безпеку держави, на загальну суму 10,7 млрд грн. Частина з них була створена … Читати далі

БЕБ виявляє платників, які здійснюють безтоварні операції

Автор

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах директору товариства, що займається купівлею металу та переплавкою алюмінію. Слідством встановлено, що підозрюваний впродовж року здійснював безтоварні фінансово-господарські операції нібито з придбання металевих виробів у фіктивного підприємства. Надалі він вносив неправдиві відомості до податкової звітності. Таким чином завищував … Читати далі

Реформування ДПС, митниці та БЕБ: що розгляне Рада

Автор

Відбулась зустріч бізнесу Європейської Бізнес Асоціації з Ярославом Железняком Заступником голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики щодо реформи БЕБ, податкової служби та митниці. Так, пан Железняк зазначив, що наразі Закон України про перезавантаження БЕБ перебуває на стадії імплементації . Необхідно провести переатестацію 700 спеціалістів – за 1,5 роки. Зараз розпочато процес … Читати далі

БЕБ виявляє схеми неправомірного застосування податкових пільг

Автор

Представники Бюро економічної безпеки України долучилися до обговорення проблеми неправомірно заявленого бюджетного відшкодування підприємствами, що засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю та оподатковуються нульовою ставкою податку на додану вартість під час господарських операцій. Нарада відбулася під головуванням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. На зустрічі серед іншого обговорювали … Читати далі