Бюро економічної безпеки

БЕБ виявляє схеми дроблення бізнесу на ФОПів

Автор

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України та Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили службових осіб товариства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. До складу компанії входить три відомих регіональних мережі продуктових магазинів. Встановлено, що для зменшення податкового навантаження службові особи компанії використовували, так звану, схему «дроблення бізнесу». Зокрема вони … Читати далі

ДПС викрила масштабну схему ухилення від сплати ПДВ через дроблення бізнесу

Автор

ДПС викрила схему «дроблення бізнесу» у двох відомих мережах електроніки, що призвела до ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн. Матеріали про всі порушення вже передані до Бюро економічної безпеки України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко. «Ці дві торгові мережі з продажу техніки … Читати далі

«Зарплати у конвертах»: БЕБ викрило мережу супермаркетів у несплаті податків

Автор

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили схему ухилення від сплати податків у місцевій мережі продуктових магазинів. Слідством встановлено, що службові особи компанії, аби мінімізувати податкові зобов’язання, виплачували«зарплати у конвертах». Тобто працівникам оформляли мінімальну заробітну плату, а решту коштів виплачували готівкою або перераховували на особисті картки персоналу з позначкою «поповнення власних коштів». … Читати далі

Нелегальні фінансові послуги: викрито мережу з обігом 5 млн грн на добу

Автор

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України на підставі даних отриманих від аналітиків БЕБ та за сприяння Національного банку України викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Офіси працювали у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Їх добовий обіг міг сягати 5 млн грн оборотних безготівкових коштів із використанням карткових … Читати далі

Підхід до посилення відповідальності за економічні злочини має бути комплексним

Автор

Взяли участь у круглому столі «Ухилення від сплати податків чи оптимізація: специфіка розслідувань податкових злочинів, європейський досвід протидії та особливості притягнення до кримінальної відповідальності», організованому Бюро економічної безпеки (БЕБ). Тема є особливо актуальною, оскільки рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) передбачають удосконалення норм національного законодавства в частині посилення відповідальності за економічні правопорушення. Крім … Читати далі

Затверджено Порядок оцінювання ризиків у сфері економіки

Автор

Урядом затверджено Порядок проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки. Порядок визначає організаційні засади проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки, що проводиться Бюро економічної безпеки (далі – БЕБ) із залученням контролюючих органів та інших державних органів, що провадять діяльність у сфері протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, … Читати далі

Затверджено новий склад Ради громадського контролю при БЕБ України

Автор

Народний депутат Ніна Южаніна повідомила, що Кабміном затверджено новий склад Ради громадського контролю (РГК) при Бюро економічної безпеки України. “Чомусь коли мова іде про цю РГК, то переважно говорять про контроль за проведеннями конкурсів на посади в БЕБ, хоча повноваження її значно ширші (і це мене насторожує, ніби от тільки «призначення» важливі). Відповідно до закону … Читати далі

Вступ України до Євросоюзу: фахівці БЕБ розробили 2 законопроєкти щодо протидії шахрайству з коштами ЄС

Автор

У Бюро економічної безпеки України відбулась зустріч із представниками Урядового Офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Під час заходу учасники обговорили розроблені БЕБ законопроєкти та розглянули питання подальшого наближення національного законодавства в частині протидії шахрайству з коштами ЄС до норм Європейського Союзу. Метою зустрічі було напрацювання єдиної позиції України щодо виконання зобов’язань, передбачених Додатком 44 … Читати далі

БЕБ нададуть нові повноваження: Уряд схвалив законопроєкт

Автор

Під час чергового засідання Уряду 12 листопада було схвалено проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності Бюро економічної безпеки України». Законопроєктом пропонується внести зміни до низки законів України з метою поширення їх окремих положень на Бюро економічної безпеки України, а саме: надати право службовим особам підрозділу дізнання або … Читати далі

Неповернення валютної виручки під час експорту: БЕБ пропонує зміни до законодавства

Автор

За результатами аналізу діяльності та фінансово-господарських операцій суб’єктів господарювання, що займаються експортом сільськогосподарської продукції, аналітики БЕБ запропонували ряд змін до законодавства. Загалом за пів року фахівці БЕБ створили 76 аналітичних продуктів щодо правопорушень, повʼязаних з експортом с/г продукції, які впливають на економічну безпеку держави, на загальну суму 10,7 млрд грн. Частина з них була створена … Читати далі