Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт наказу «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», яким пропонується змінити дату набрання чинності наказом від 04.06.2021 р. № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу».
Що змінюють?
Замість відтермінованого набрання чинності після скасування воєнного стану, наказ № 322 пропонується ввести в дію вже з 1 грудня 2025 року.
Чому це потрібно?
Наказ № 322 затверджує сучасний порядок подання інформації суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) до Держфінмоніторингу через електронний кабінет. Він враховує вимоги Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та передбачає:
-
нові види повідомлень про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу та іншу інформацію, що може бути пов’язана з проведенням фінансового моніторингу;
-
обов’язок СПФМ щодо застосування ризик-орієнтованого підходу при проведенні належної перевірки своїх клієнтів та відповідно перехід до кейсового звітування про підозрілі операції (діяльність) своїх клієнтів;
-
звітування про замороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.