Народний депутат Ярослав Железняк повідомляє, щоКабмін вніс в Раду законопроект № 9269 про фінмоніторинг для політично значущіх осіб(PEP)(публічних осіб).
Це одна з вимог МВФ (Structural Benchmark #14, термін до кінця вересня цього року).
Я. Железняк вважає, що вищезгаданий пункт є найбільш проблемним пункт з усіх. Так як «вічні» PEP дуже багато викликали негативу у депутатів, і тому вони проголосували правку про обмеження фінмоніторингулише на 3 роки.
Зараз законопроектом для PEP-ів («діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях», «іноземні публічні діячі» та «національні публічні діячі») знову прибирають обмеження у три роки. Повертають на «вічний», але з ризико-орієнтованим підходом.
Паралельно доповнюють нормою, згідно якої суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен забезпечити належне застосування ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами, з метою присвоєння обґрунтованого рівня ризику, унеможливлення безпідставної відмови від проведення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин.