Нацбанк відповідно до вимог ст.30 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”затвердив річний план проведення інспекційних перевірокна 2023 рік.
Перевірки заплановано провести у 24 страхових компаніях, 7 кредитних спілках, трьох фінансових компаніях та одному лізингодавці.
План проведення інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг на 2023 рік складено на основі ризик-орієнтованого підходу. Також регулятор ураховував принцип пропорційності щодо визначення інтенсивності наглядових дій та критерії, за якими було оцінено ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, а також їх суспільну важливість.
У I кварталі заплановано провести перевірки в 9 установах:
- ЦКС “Анісія” (ЄДРПОУ 23882942);
- КС “ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО” (ЄДРПОУ 38642006);
- ТОВ “МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА” (ЄДРПОУ 38569246);
- ТОВ “МАНІФОЮ” (ЄДРПОУ 42848369);
- ТДВ “СК “ГАРДІАН” (ЄДРПОУ 35417298);
- АСК “ОМЕГА” (ЄДРПОУ 21626809);
- ПрАТ СК “Енергорезерв” (ЄДРПОУ 22910777);
- ПрАТ “СК “ІНТЕР-ПЛЮС” (ЄДРПОУ 32586973);
- ПрАТ СК “АРСЕНАЛ” (ЄДРПОУ 33946038).
У ІІ кварталізаплановано провестиперевірки в 9 установах:
- ТДВ “СК “АМДжи-Іншуренс” (ЄДРПОУ 35211051);
- КС “Менчул” (ЄДРПОУ 26527897);
- КС “Наші люди” (ЄДРПОУ 26036171);
- ТДВ СК “Альфа-Гарант” (ЄДРПОУ 32382598);
- ПрАТ “СК “ФОРТЕ ЛАЙФ” (ЄДРПОУ 33940722);
- ПрАТ “УАСК АСКА – ЖИТТЯ” (ЄДРПОУ 24309647);
- АТ “СК “Країна” (ЄДРПОУ 20842474);
- АСК “Дністер” (ЄДРПОУ 13800475);
- ПрАТ “СК “ПРОВІДНА” (ЄДРПОУ 23510137).
У ІІІ кварталізаплановано провестиперевірки в 9 установах:
- КС “СОЮЗ-ДНІПРО” (ЄДРПОУ 33274256);
- КС “Самара” (ЄДРПОУ 35934134);
- ТОВ “ОТП Лізинг” (ЄДРПОУ 35912126);
- ТДВ “СГ “ОБЕРІГ” (ЄДРПОУ 39433769);
- ТДВ “СТ “МЕГАПОЛІС” (ЄДРПОУ 34348559);
- ТДВ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС”(ЄДРПОУ 34981210);
- ПрАТ “СК “АМАЛЬТЕЯ”(ЄДРПОУ 25017527);
- ПрАТ “СК “ТАСТ-ГАРАНТІЯ” (ЄДРПОУ 13915014);
- АТ “ПРОСТО-страхування” (ЄДРПОУ 24745673).
УIVкварталізаплановано провестиперевірки у 8 установах:
- КС “СОЮЗ-ФІНАНС” (ЄДРПОУ 39167297);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ІНВЕСТРУМ” (ЄДРПОУ 42201361);
- ПрАТ “СК “Каштан” (ЄДРПОУ 32071894);
- ПрАТ “СК “САЛАМАНДРА” (ЄДРПОУ 21870998);
- ПрАТ “СК “ПРЕМ’ЄР АЛЬЯНС” (ЄДРПОУ 13934129);
- ПрАТ “СК “ЮНІВЕС” (ЄДРПОУ 32638319);
- ТДВ “СК “СПЕЙР” (ЄДРПОУ 39213513);
- ТДВ “Страхова компанія “Гамайун” (ЄДРПОУ 31901152).
Необхідність проведення у 2023 році Нацбанком позапланових інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг визначатиметься на підставі результатів наглядових дій.