Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві завершили досудове розслідування за ознаками умисного ухилення від сплати акцизного податку та податку на додану вартість. Сума завданих державі збитків становить понад 17 млн грн.
Слідством встановлено, що керівник підприємства у 2019 році уклав договір із європейською компанією про поставку авіаційного палива. У результаті, фігурант використав підроблені документи та зазначив неправдиву інформацію про те, що отримувачем цього палива є підприємство із забезпечення Державного агентства резерву України. Таким чином, дії службової особи призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.
У рамках кримінального провадження, було накладено арешт на майно особи на загальну суму понад 5 млн грн та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 214 тис. грн. Справу скеровано до суду.
З метою відшкодування завданих державі збитків прокурором заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні на суму 17 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)), ч.1 ст. 366 (Службове підроблення) та ч.4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури та оперативного супроводу Служби безпеки України.